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金陵,新花都:关于召开2015年第二次股东特别大会的通知,波尔津吉斯

股票简称:新华都 股票代码:002264 布告编号:2015-055

新华都购物广场股份有限公司

关于举行 2015 年第2次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记

载、误导性陈说或许严重遗失。

一、举行会议的基本情况

(一)本次暂时股东大会的举行时刻:

现场会议时刻:2015年8月7日(星期五)14:30;

网络投票时刻:2015年8月6日-8月7日;

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2015年8月7

日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行

网络投票的详细时刻为2015年8月6日下午15:00至2015年暂时文件夹8月7日下午15:00的任

意时刻夯先生。

(二)现场会议地址:福建省福州市五四路162号华城世界北楼28层会议室;

(三)会议招集人:公司董事会;

(四)会议举行的合法、合规性:经公司第三届董事会第十九次会议审议通

过,抉择举行2015年第2次暂时股东大会,招集程序契合有关法令、行政苦战上海滩法规、

部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

(五)股权挂号日:2015年7月31日;

(六)会议办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公

司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法

的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖系

统或互联网投票体系行使表决权。

(七)参与股东大会的办法:公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一

种表决办法,表决成果以第一次有用投票成果为准。

(八)本次股东大会到会目标

1、到2015年7月31日下午买卖完毕后,在中国证券挂号结算有限责任公司

深圳分公司挂号在册的本公司整体股东;股东因故不能到会现场会议的,可书面

托付代理人到会(被托付人不用为本公司股东)或在网络投票时刻内参与网络投

票。

2、公司董事、监事和高档管理人员。

3、公司延聘的见证律师及董事会约请的其他嘉宾。

二联发科、会议审议事项

序 方案内容 是否 是否对

号 为特 中小投

别决 资者的

议事 表决单

项 独计票

1 《关于公司进行严重财物重组的方案》 是 是

2 《关于公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资 是 是

金暨相关买卖的方案》

2.1 一(一)1、发行股份及付呈现金购买财物 是 是

2.2 一(一)2、发行股份征集配套资金 是 是

2.3 二(一)1、公司发行股份及付呈现金购买的标的财物 是 是

2.4 二(一)2、标的财物的买卖价格及付出办法① 是 是

2.5 二(一)2、标的财物的买卖价格及付出办法② 是 是

2.6 二(一)2、标的财物的买卖价格及付出办法③ 是 是

2.7 二(一)2、标的财物的买卖价格及付出办法④ 是 是

2.8 二(一)3、股份发行及认购①发行股份的品种和面值 是 是

2.9 二(一)3、股份发行及认购②股份发行价格 是 是

2.10 二(一)3、股份发行及认购③发行股份数量 是 是

2.11 二(一)3、股份发行及认购④本次发行股份的上市地址 是 是

2.12 二(一)3、股份发行及认购⑤股份锁定时 是 是

2.13 二(一)4、现金付出① 现金付出的数量 是 是

2.14 二(一)4、现金付出②现金付出的时刻 是 是

2.15 二(二)配套融资部分(1)、公司发行股份征集配套资金 是 是

2.16 二(二)配套融资部分(2)、发行目标及发行办法 是 是

2.17 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购①发行股份的品种和面值 是 是

2.18 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购②股份发行价格 是 是

2.19 二(二)配套融资部分(3)亿馍通、股份发行及认购③发行股份数量 是 是

2.20 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购④本次发行股份的上市地址 是 是

2.21 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购⑤股份锁定时 是 是

2.22 二(三)男丁丁标的财物的猜测赢利确保及补偿(1)、买卖对方许诺 是 是

2.23 二(三)标的财物的猜测赢利确保及补偿(2)、 是 是

2.24 二(三)标的财物的猜测赢利确保及补偿(3)、 是 是

2.25 二(四)标的财物在过渡期间的损益归属(1)、 是 是

2.26 二(四)标的财物在过渡期间的损益归属(2)、 是 是

2.27 二(四)标的财物在过渡期间的损益归属(3)、 是 是

2.28 二(四)标的财物在过渡期间的损益归属(4)、 是 是

2.29 二(五)上市公司结存未分配赢利的处理 是 是

2.30 二(六)本次配套融资的征集资金用处 是 是

2.31 二(七)抉择的有用期 是 是

3 《关于公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资 是 是

金暨相关买卖契合相关法令、法规规矩条件的方案》

4 《关于公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资 是 是

金暨相关买卖契合<关于标准上市公司严重财物重组若

干问题的规矩>第四条规矩的方案》

5 《关于发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨 是 是

相关买卖陈述书(草案)及其摘要的方案》

6 《关于本次发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资 是 是

金构成相关买卖的方案》

7 《关于签定<新华都购物广场股份有限公司严重财物重 是 是 金陵,新花都:关于举行2015年第2次股东特别大会的告诉,波尔津吉斯

组结构协议>的方案》

8 《关于签定<新华都购物广场股份有限公司发行股份及 是 是

付呈现金购买财物协议>、<新华都购物广场股份有限公

司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及付出

现金购买财物之盈余猜测补偿协议>、<新华都购物广场

股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行

股份及付呈现金购买财物之盈余猜测补偿协议之弥补协

议>、<附收效条件的非公开发行股份认购协议>的方案》

9 《关于提请股东大会授权董事会处理本次发行股份及支 是 否

付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖相关事宜的

方案》

10 《关于评价组织独立性、评价假定条件合理性、评价方 否 否

法与评价意图的相关性以及评价定价公允性的方案》

11 《关于赞同本次发行股份及付呈现金购买财物并征集配 是 是

套资金暨相关买卖相关的审计陈述、评价陈述的方案》

12 《关于修正<新华都购物广场股份有限公司章程>的议 是 是

案》

13 《关于修正<新华都购物广场股份有限公司股东大会议 否 否

事规矩>的方案》

14 《关于修正<新华都购物广场股份有限公司征集资金管 否 是

理办法>的方案》

15 《关于2015年职工持股方案(草案)及其摘要的方案》 否 是

16 《关于拟定<职工持股方案管理办法>的方案》 否 是

17 《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次职工持股 否 否

方案相关事宜的方案》

补白:

1、上述第1-9,11,12项方案应以特别抉择作出,即须经到会本次股东大会的股东所持有

表决权的 2/3 以上(含本数)经过方为有用。

2、上述第1-9,11,15,16,17项方案,相关股东应逃避表决。

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议挂号办法

1、挂号时刻:2015年8月3日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

2、挂号办法:

(1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权托付书、股东账户卡和到会

人身份证处理挂号手续;

(2)自然人股东应持有自己身份证和股东账户卡处理挂号手续。自然人股

东托付代理人到会会议的,应持有代理人自己身份证、授权托付书和托付人股东

账户卡处理挂号手续;

(3)异地股东可用信函和传真办法挂号。

3、挂号地址:福州市鼓楼区福新路 28 号阳光城 3 期四楼公司董事会办公室;

4、联络办法:

电话:0591-87987972

传真:0591-87987982

邮编:350003

联络人:郭建生、黄联城

5、其他事项:本次股东大会会期半响,与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会向股东供给网络办法的投票渠道,包含买卖体系投票和互联网

投票,网络投票程序如下:

(一)选用买卖体系投票操作流程

1、本次股东大会经过买卖体系进行网络投票的时刻为 2015 年 8 月 7 日上午

9:30-11:30,下午 13:00-15:00。投票程序对比深圳证券买卖所买入股票操作。

2、网络投票期间,买卖体系将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入托付

即可对方案进行奎木狼下凡变成了谁投票。该证券相关信息如下:

证券代码:362264,证券简称:华都投票

3、股东投票的详细流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362264;

(3)在托付价格项下填写暂时股东大会方案序号,1.00 元代表方案 1,2.00

元代微信官方下载表方案 2,以此类推,每一方案以相应的价格别离申报。每一方案应以相应

的价格别离申报。如股东对一切方案(包含方案的子方案)均表明相同定见,则

能够只对“总方案”进行投票。

关于逐项表决的方案,如方案一中有多个需表决的子方案,1.00 元代表对议

案一下悉数方案进行表决,1.01 元代表方案一中的子方案 1,1.02 元代表方案一

中的子方案 2,依此类推。

本次股东大会方案对应的申报价格如下:

方案序号 方案内容 对应申报价格

总方案 表明对以下一切方案一致表决 100.00 元

1 《关于公司进行严重财物重组的方案》 1.00 元

2 《关于公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配 2.00 元

套资金暨相关买卖的方案》

2.1 一(一)1、发行股份及付呈现金购买财物 2.01 元

2.2 一(一)2、发金陵,新花都:关于举行2015年第2次股东特别大会的告诉,波尔津吉斯行股份征集配套资金 2.02 元

2.3 二(一)1、公司发行股份及付呈现金购买的标的财物 2.03 元

2.qqhd4 二(一)2、标的财物的买卖价格及付出办法① 2.04 元

2.5 二(一)2、标的财物的买卖价格及付出办法② 2.05 元

2.6 二(一)2、标的财物的买卖价格及付出办法③ 2.06 元

2.7 二(一)2、标的财物的买卖价格及付出办法④ 2.07 金陵,新花都:关于举行2015年第2次股东特别大会的告诉,波尔津吉斯元

2.8 二(一)3、股份发行及认购①发行股份的品种和面值 2.08 元

2.9 二(一)3、股份发行金陵,新花都:关于举行2015年第2次股东特别大会的告诉,波尔津吉斯及认购②股份发行价格 2.09 元

2.10 二(一)3、股份发行及认购③发行股份数量 2.10 元

2.11 二(一)3、股份发行及认购④本次发行股份的上市地址 2.11 元

2.12 二(一)3、股份发行及认购⑤股份锁定时 2.12 元

2.炖猪蹄13 二(一)4、现金付出① 现金付出的数量 2.13 元

2.14 二(一)4、现金付出②现金付出的时刻 2.14 元

2.15 二(二)配套融资部分(1)、公司发行股份征集配套资金 2.15 元

2.16 二(二)配套融资部分(2)、发行目标及发行办法 2.16 元

2.17 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购①发行股份的品种和面值 2.17 元

2.18 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购②股份发行价格 2.18 元

2.19 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购③发行股份数量 2.19 元

2.20 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购④本次发行股份的上市地

2.20 元

2.21 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购⑤股份锁定时 2.21 元

2.22 二(三)标的财物的猜测赢利确保及补偿(1)、买卖对方许诺 2.22 元

2.23 二(三)标的财物的猜测赢利确保及补偿(2)、 2.23 元

2.24 二(三)标的财物的猜测赢利确保及补偿(3)、 2.24 元

2.25 二(四)标的财物在过渡期间的损益归属(1)、 2.2羽绒服品牌5 元

2.26 二(四)标的财物在过渡期间的损益归属(陈细妹2)、 2.26 元

2.27 二(四)标的财物在过渡期间的损益归属(3)、 2.淞沪会战27 元

2.28 二(四)标的财物在过渡期间的损益归属(4)、 2.28 元金陵,新花都:关于举行2015年第2次股东特别大会的告诉,波尔津吉斯

2.29 二(五)上市公司结存未分配赢利的处理 2.29 元

2.30 二(六)本次配套融资的征集资金用处 2.30 元

2.31 二(七)抉择的有用期 2.31 元

《关于公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配

3 套资金暨相关买卖契合相关法令、法规规矩条件的 3.00 元

方案》

《关于公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配

4 套资金暨相关买卖契合<关于标准上市公司严重资 4.00 元

产重组若干问题的规矩>第四条规矩的方案》

5 《关于发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资 5.00 元

金暨相关买卖陈述书(草案)及其摘要的方案》

6 《关于本绥德县水灾次发行股份及付呈现金购买财物并征集配 6.00 元

套资金构成相关买卖的方案》

7 《关于签定<新华都购物广场股份有限公司严重资 7.00 元

产重组结构协议>的方案》

《关于签定<新华都购物广场股份有限公司发行股

份及付呈现金购买财物协议>、<新华都购物广场股

份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发

8 行股份及付呈现金购买财物之盈余猜测补偿协议>、 8.00 元

<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、

崔德花、金丹之发行股份及付呈现金购买财物之盈

利猜测补偿协议之弥补协议>、<附收效条件的非公

开发行股份认购协议>的方案》

《关于提请股东大会授权董事会处理本次发行股份

9 及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖相 9.00 元

关事宜的方案》

《关于评价组织独立性、评价假定条件合理性、评

10 估办法与评价意图的相关性以及评价定价公允性的 10.00 元

方案》

《关于赞同本次发行股份及付呈现金购买财物并募

11 集配套资金暨相关买卖相关的审计陈述、评价陈述 11.00 元

的方案》

12 《关于修正<新华都购物广场股份有限公司章程>谢义亚的 12.00 元

方案》

13 《关于修正<新华都购物广场股份有限公司股东大 13.00 元

会议事规矩>的方案》

14 《关于修正<新华都购物广场股份有限公司征集资 14.00 元

金管理办法>的方案》

15 《关于2015年职工持股方案(草案)及其摘要的议 15.00 元

案》

16 《关于拟定<职工持股方案管理办法>的方案》 16.00 元

17 《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次职工 17.00 元

持股方案相关事宜的方案》

注:股东经过网络投票体系重复投票的,以第一次有用投票为准。

(4)在“托付股数”项下填写表决定见。表决定见对应的申报股数如下:

表决定见品种 对应申报股数

赞同 1股

对立 2股

放弃 3股

(5)承认投票托付完结。

4、注意事项

(1)投票不能撤单;

(2)对不契合上述要求的申报将作为无效申报,不归入表决计算;

(3)如需查询投票成果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券买卖所

互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功用,能够检查

个人网络投票成果,或经过投票托付的证券公司营业部查询。

(二)选用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的详细流程

股东需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证事务指引(2014年9

月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务暗码”。

2、股东依据获取的效劳暗码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

的互联网投票体系进行投票。

3、投资者进行投票的时刻

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2015年8月6日15:00

至2015年8月7日15:00期间的恣意时刻。

五、投票规矩

公司股东应严厉行使表决权,投票表决时,同一股份只能挑选现场投票、网

络投票两种投票办法中的一种表决办法,不能重复投票吴锡豪。

假如呈现重复投票将按以下规矩处理:

1、假如同一股份经过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、假如同一股份经过网络屡次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议联络办法

联络部分:公司董事会办公室

联络地址:福州市鼓楼区福新路28号阳光城3期四楼

电话:0591-87987972

传真:0591-87987982

邮政编码:350003

联络人:郭建生、黄联城

2、网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大

会的进程按当日告诉进行。

附:授权托付书

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二○一五年七月二十三日

附件:

授权托付书

兹托付 先生(女士)代表自己(本单位)到会新华都购物广场股份有

限公司 2015 年第2次暂时股东大会,并依照下列指示行使对会议方案的表决权

(请在相关的表决定见项下划“√”):

序号 表决方案 拥护 对立 放弃

1 《关于公司进行严重财物重组的方案》

2 《关于公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配

套资金暨金陵,新花都:关于举行2015年第2次股东特别大会的告诉,波尔津吉斯相关买卖的方案》

2.1 一(一)1、发行股份及付呈现金购买财物

2.2 一(一)2雪佛兰大黄蜂、发行股份征集配套资金

2.3 二(一)1、公司发行股份及付呈现金购买的标的财物

2.4 二(一)2、标的财物的买卖价格及付出办法①

2.5 二(一)2、标的财物的买卖价格及付出办法②

2.6 二(一)2、标的财物的买卖价格及付出办法③

2.7 二(一)2、标的财物的买卖价格及付出办法④

2.8 二(一)3、股份发行及认购①发行股份的品种和面值

2.9 二(一)3、股份发行及认购②股份发行价格

2.10 二(一)3、股份发行及认购③发行股份数量

2.11 二(一)3、股份发行及认购④本次发行股份的上市地址

2.12 二(一)3、股份发行及认购⑤股份锁定时

2.13 二(一)4、现金付出① 现金付出的数量

2.14 二(一)4、现金付出②现金付出的时刻

2.15 二(二)配套融资部分(1)、公司发行股份征集配套资金

2.16 二(二)配套融资部分(2)、发行目标及发行办法

2.17 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购①发行股份的品种和面

公历是阴历仍是阳历

2.18 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购②股份发行价格

2.19 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购③发行股份数量

2.20 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购④本次发行股份的上市

地址

2.21 二(二)配套融资部分(3)、股份发行及认购⑤股份锁定时

2.22 二(三)标的财物的猜测赢利确保及补偿(1)、买卖对方许诺

2.23 二(三)标的财物的猜测赢利确保及补偿(2)、

2.24 二(三)标的财物的猜测赢利确保及补偿(3)、

2.25 二(四)标的财物在过渡期间的损益归属(1)、

2.26 二(四)标的财物在过渡期间的损益归属(2)、

2.27 二(四)标的财物在过渡期间的损益归属(3)、

2.28 二(四)标的财物在过渡期间的损益归属(4)、

2.29 二(五)上市公司结存未分配赢利的处理

2.30 二(六)本次配套融资的征集资金用处

2.31 二(七)抉择的有用期

《关于公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配

3 套资金暨相关买卖契合相关法令、法规规矩条件的

方案》

《关于公司发行股份及付呈现伏玟晓金购买财物并征集配

4 套资金暨相关买卖契合<关于标准上市公司严重资

产重组若干问题的规矩>第四条规矩的方案》

5 《关于发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资

金暨相关买卖陈述书(草案)及其摘要的方案》

6 《关于本次发行股份及付呈现金购买财物并征集配

套资金构成相关买卖的方案》

7 《关于签定<新华都购物广场股份有限公司严重资

产重组结构协议>的方案》

《关于签定<新华都购物广场股份有限公司发行股

份及付呈现金购买财物协议>、<新华都购物广场股

份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发

8 行股份及付呈现金购买财物之盈余猜测补偿协议>、

<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、

崔德花、金丹之发行股份及付呈现金购买财物之盈

利猜测补偿协议之弥补协议>、<附收效条件的非公

开金陵,新花都:关于举行2015年第2次股东特别大会的告诉,波尔津吉斯发行股份认购协议>的方案》

《关于提请股东大会授权董事会处理本次发行股份

9 及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖相

关事宜的方案》

《关于评价组织独立性、评价假定条件合理性、评

10 估办法与评价意图的相关性以及评价定价公允性的

方案》

《关于赞同本次发行股份及付呈现金购买财物并募

11 集配套资金暨相关买卖相关的审计陈述、评价陈述

的方案》

12 《关于修正<新华都购物广场股份有限公司章程>的

方案》

13 《关于修正<新华都购物广场股份有限公司股东大

会议事规矩>的方案》

14 《关于修正<新华都购物广场股份有限公司征集资

金管理办法>的方案》

15 《关于2015年职工持股方案(草案)及其摘要的议

案》

16 《关于拟定<职工持股方案管理办法>的方案》

17 《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次职工

持股方案相关事宜的方案》

假如托付人对任何上述方案的表决未作出详细指示,受托人可自行抉择对该

方案投票表决。

托付人签名: 受托人签名:

托付人身份证号码(或单位盖章):

受托人身份证号码:

托付人股东账号:

托付日期: 托付人持股数额:

(注:本授权托付书的剪报、复印件及照此格局的签名件均为有用。)

封闭