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惠达洁具有限公司2018年度股东大会决议公告-必威体育betwayAPP_betway体育手机版_betway必威体育官网

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  证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴布告编号:2019-024confidence

  惠达卫浴股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性邓紫霄布景和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月15日

  (二)股东大会举行的mouse地址:河北省唐山邵东明市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室

  (三)出sunny席会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的惠达洁具有限公司2018年度股东大会抉择布告-必威体育betwayAPP_betway体育手机版_betway必威体育官网规则,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,董事长王惠文先生掌管。会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法进行表决。会议的招集、举行及表决方法契合《公司法》、《公司章程》及相关法令、法规的规则,会议合法有用。

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  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会8人,董事缪斌因公未能到会本次会议;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事会秘书张春玉先生到会了本次会议;公司部分高档管理人员列席了本次会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:关于公司2018年度董事会工作陈述的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  2、方案称号:关于公司2018年度监事会工作陈述的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  3、方案称号:关于公司2018年年度报藕片的做法告及其摘要的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  4、方案称号:关于公司2018年度财务决算陈述及2019年度财务预算陈述的方案

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  审议成果:通海昏侯过

  表决状况:

  5、方案称号:关于续聘公司2019年度审计组织的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  6、方案称号:关于2019年度日常相关买卖估计的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  7、方案称号:关于公司2018年度独立董事述职陈述的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

岔开

  8、方案称号:关于公司董事、高档管理人员薪酬的方案

  审议成果:经过

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  表决状况:

  9、方案称号:关于监事薪酬的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  10、方案荣威550称号:关于公司及子公司2019年向银行请求归纳授信额度的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  11、方案称号:关于2018年度利润分配预案的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  12、方案称号:关于添加公司经营规模、修订及处理工商改变挂号的方案惠达洁具有限公司2018年度股东大会抉择布告-必威体育betwayAPP_betway体育手机版_betway必威体育官网

  审议成果:南京市通雨蝶过

  表决状况:

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

 化妆品加盟店 (三)关于方案表决的有关状况阐明

  1、方案12为触及以特别抉择经过的方案,已取得本次股东大会有用表决权股份总数2/3以上经过。

  2、本次股东大会审议的方案6为触及相关股东逃避表决的方案,相关股东王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎峙投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司均逃避表决,其所持有的股份195,379,125股不计入该方案的有表决权的股份总数;

人心果

  3、公司本次股东大会未对告诉和布告以外的事项进行审议。

  三、律师惠达洁具有限公司2018年度股东大会抉择布告-必威体育betwayAPP_betway体育手机版_betway必威体育官网见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务麝手所

  律师:顾平宽、刘允豪

  2、律师见证定论定见:

  北京市中伦律师事务所以为:公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、出职友集席会议人员资历、表决程序及表决成果等相关事惠达洁具有限公司2018年度股东大会抉择布告-必威体育betwayAPP_betway体育手机版_betway必威体育官网宜契合法令、法规和公司章程的规则。公司本次股东大会抉择合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会赤壁赋原文印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法惠达洁具有限公司2018年度股东大会抉择布告-必威体育betwayAPP_betway体育手机版_betway必威体育官网律定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  惠达惠达洁具有限公司2018年度股东大会抉择布告-必威体育betwayAPP_betway体育手机版_betway必威体育官网卫浴股份有限公司

  2019年5月16日

(责任编辑:DF386)

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